Estafa

Policía Nacional

Victimas

Organización criminal

Madrid

Policia

Entramado criminal

Policía Local de Boadilla

Escándalo en Madrid: Desmantelan una red de chiringuitos financieros que defraudó más de 52 millones de euros

04/12/2024@14:43:41

Agentes de la Policía Nacional junto a funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una organización criminal, asentada en la Comunidad de Madrid, especializada en estafas por la modalidad del chiringuito financiero.

Cae en Madrid un grupo criminal que estafó 215.000 euros a bancos

Han sido detenidas tres personas que habrían causado un perjuicio económico de 215.000 euros a distintas entidades bancarias a través de más de 280 cuentas creadas con 17 identidades falsas. Como resultado de la investigación se han realizado dos entradas y registros en los que se han intervenido siete TPV’s, 1.800 euros en efectivo, elementos para la falsificación de documentos y material informático relacionado con su actividad ilícita.

"Hurto amoroso": Detenidas por robar cadenas de oro a personas mayores

Las arrestadas se acercaban a sus víctimas y preguntaban por direcciones para, tras recibir las indicaciones, agradecerlo con abrazos para apoderarse de las joyas.

Detenciones en Madrid: Ofrecían ganar dinero con falsas inversiones en criptomonedas

La organización captaba inversores mediante la organización de eventos multitudinarios, invitaciones a fiestas e incluso regalos de vehículos de alta gama. En total, se ha detenido a 12 personas por gestionar en España una plataforma online de captación de inversionistas en criptomonedas.

Sucedió en Madrid: 5 detenidos por estafar 325 mil euros a dos mujeres por el método 'falso Brad Pitt'

Se ha investigado también a 10 personas pertenecientes a la organización criminal y se ha conseguido localizar y bloquear 85000 euros del dinero total estafado. Entre los detenidos se encuentra los dos principales cabecillas de la red.

Anulada la condena por falsificación de moneda a un hombre que estafó 5.000 euros a Metro de Madrid

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha anulado la condena por delito de falsificación de moneda a un hombre que utilizó unas piezas metálicas de las mismas dimensiones, peso y efecto electromagnético de las monedas de dos euros para estafar 5.000 euros a las máquinas expendedoras de billetes del Metro de Madrid.

También en Madrid: 43 detenidos por introducir moneda falsa en el circuito financiero

La venta de billetes falsos de 20 y 50 euros se realizaba a través de un perfil de una conocida red social que contaba con un total de 1.620 suscriptores y que sirvió a los agentes para dar inicio a la investigación.