Detienen a miembros de una red de estafas bancarias por Internet

Las pesquisas, que ha dirigido el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Comandancia de Ciudad Real, se iniciaron después de que varias personas denunciaran, en varios puestos de la Guardia Civil de la provincia, que habían sido objeto de una estafa bancaria a través de Internet, según informa la Subdelegación del Gobierno en nota de prensa.

La estafa consistía en la creación, en una misma noche, de más de 50 tarjetas de crédito gracias a las cuentas corrientes que obtenían de sus víctimas a las que habían enviado, previamente, un correo electrónico SPAM en el que, haciéndose pasar por su entidad bancaria, se les solicitaba el número de cuenta. Se calcula que esta red haya podido hacerse, en su actividad delictiva, con cerca de un millón de euros.

Con las tarjetas creadas realizaban transferencias bancarias a otras cuentas propias creadas en Internet con documentación falsa, al objeto de no ser identificado el autor y realizaban, asimismo, compras en páginas de casas de apuestas y giros a oficinas de Correos donde recogían el dinero sin tener que identificarse.

Tras varios meses de investigación analizando diferentes conexiones de Internet y giros postales cobrados, se logró determinar la identidad de uno de los supuestos autores, S.S.G. de 29 años de edad, vecino de Valencia, el cual no actuaba en solitario, sino con la ayuda de más personas.

De hecho, él era el encargado de crear las tarjetas de las cuentas bancarias de sus víctimas y hacía efectivo el dinero obtenido de forma fraudulenta utilizando la Oficina Virtual de Correos y Telégrafos. Tras crear diversos registros en la reseñada oficina con datos falsos en su totalidad, pero verdaderos parcialmente, enviaba giros postales a familiares y amigos, que los cobraban bien en oficinas físicas de Correos y Telégrafos o bien con ingresos en cuentas bancarias.

Una vez identificado el resto de componentes que integraban la organización delictiva, se les detuvo en sus lugares de residencia, Las Palmas de Gran Canaria, Lanzarote y Valencia, y se realizaron registros domiciliarios en sus viviendas, donde se recuperó diferente material informático, gran cantidad de documentación bancaria y dinero en efectivo.

Los detenidos son A.G.LL. de 46 años de edad, vecino de Las Palmas de Gran Canaria; T.M.S. de 43 años de edad, vecina de Las Palmas de Gran Canaria; M.C.N. de 44 años de edad, vecino de Las Palmas de Gran Canaria; C.G.H. de 27 años de edad, vecina de Lanzarote; D.G.LL., de 55 años de edad, vecina de Valencia y S.S.G. de 29 años de edad, vecino de Valencia.

Los detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Tomelloso (Ciudad Real), a cargo de las investigaciones.

Sin embargo continúan abiertas las investigaciones.